Amla ApS

inviterer underretningspligtige og brancheorganisationer til rundbordsdiskussioner om lempede kundekendskabsprocedurer.

Siden den første AMLR-vejledning blev udarbejdet, har den europæiske hvidvasktilsynsmyndighed,

, sendt en række tekniske standarder og retningslinjer (RTS’er) i høring.

Den kommende fælles europæiske hvidvasktilsynsmyndighed,

, forventes desuden at udstede retningslinjer med nærmere vejledning om den uafhængige revisionsfunktion.

har sendt to nye regelsæt på hvidvaskområdet i offentlig konsultation.

’s offentlige konsultationer og høringer er tilgængelige for alle, og AMLA ønsker at inddrage dem, der bliver omfattet af reglerne, herunder advokater.

Spillemyndigheden opfordrer til, at udbydere af spil i videst muligt omfang indsender høringssvar til

udkast.

Rikke-Louise Ørum Petersen spiller som en del af topledelsen i EU’s nye hvidvaskmyndighed,

, en central rolle i at styrke bekæmpelsen af hvidvask på tværs af EU.

Den nye europæiske tilsynsmyndighed på hvidvaskområdet

(Anti-Money Laundering Authority) har sendt tre udkast til retsakter i offentlig høring.

Spillemyndigheden opfordrer til, at udbydere af spil i videst muligt omfang indsender høringssvar til

udkast til retsakterne.

Rikke-Louise Ørum Petersen spiller som en del af topledelsen i EU’s nye hvidvaskmyndighed

en central rolle i at strømline og styrke bekæmpelsen af hvidvask på tværs af EU.

Rikke-Louise Ørum Petersen er blevet valgt til ledelsen i det nye EU-tilsyn kaldet Anti-Money Laundering Authority (

).

Finanstilsynet Finanstilsynets vicedirektør, Rikke-Louise Ørum Petersen, er blevet indstillet til at blive en del af den øverste ledelse i EU’s fælles myndighed for hvidvasktilsyn,

.

AML-pakken omfatter blandt andet en hvidvaskforordning, der indeholder bemyndigelse til, at en ny fælles EU-tilsynsmyndighed (kaldet ”

”) udsteder en lang række retsakter som supplement til hvidvaskforordningen.

En "follow the money"-tilgang er afgørende for at afvikle smuglernetværk, gøre fuld brug af

og implementere effektive regler om konfiskation og omvendt bevisbyrde.