BALTIC CORPORATE INVESTMENT ApS † Opløst

Danneholm havde en låneaftale med, der skulle overbevise personalet i Sydbank-filialen om, at 90.240.000 kr. skulle overføres fra en konto tilhørende det danske selskab Arbat Prestige Holding ApS til en konto i Parex Bank i den lettiske hovedstad Riga tilhørende et andet dansk selskab,

.

Danneholm havde en låneaftale med, der skulle overbevise personalet i Sydbank-filialen om, at 90.240.000 kr. skulle overføres fra en konto tilhørende det danske selskab Arbat Prestige Holding ApS til en konto i Parex Bank i den lettiske hovedstad Riga tilhørende et andet dansk selskab,

.

Manden fik ansatte i Sydbank i København til at overføre omkring 90 millioner kroner, som han havde modtaget fra selskabet i Rusland, til det lettiske firma

, hvor tiltalte også var direktør.

Manden fik ansatte i Sydbank i København til at overføre omkring 90 millioner kroner, som han havde modtaget fra selskabet i Rusland, til det lettiske firma

, hvor tiltalte også var direktør.

At målet for pengeoverførsel var en konto i Riga tilhørende selskabet

kan ses som et lidt besynderligt valg.